مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
نحن نقدم مجموعة متكاملة من خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للكيانات التجارية وغير التجارية الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، أو وزارة التجارة والصناعة، أو بنك الكويت المركزي، أو السلطات المماثلة لها في البلدان الأخرى في جميع انحاء الشرق الأوسط. نحن نتخذ نهجاً متدرجاً لفهم أهداف وتحديات مؤسستكم أو منظمتكم والمخاطر الماثلة لها حتى تكون توصياتنا مساوية لتوقعاتكم وقابلة للتنفيذ بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة. اقرأ المزيد
تدريب شخصي
نقوم من خلال هذه الخدمة بخصيص أحد مستشارينا للعمل جنباً الى مسؤول الامتثال المعين في مؤسستكم أو منظمتكم للمساعدة في تنفيذ العمليات اليومية المتعلقة بإجراءات وسياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. واعتماداً على تقييم أولي لمؤسستكم او منظمتكم واحتياجاتها المتعلقة بالامتثال، سيتلقى مسؤول الامتثال تدريباً عملياً في مجموعة متنوعة من المواضيع. اقرأ المزيد
التدريب
تقدم الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام مجموعة متكاملة من برامج وخدمات التدريب على الامتثال لمصممة خصيصاً لملائمة احتياجات موظفي خدمة العملاء وموظفي الامتثال وكبار المديرين وأعضاء مجالس الادارة. اقرأ المزيد
الخدمات الاستشارية
تقدم الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام العديد من الخدمات الاستشارية التي يتم تحديدها للتوافق مع متطلبات كل مؤسسة بناءاً على تقييم أولي يقوم بعمله مستشارونا المختصون. ونحن نساعد عملائنا على فهم كامل التزاماتهم التنظيمية المتعلقة بالامتثال والإجراءات اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات حسب ما تنص عليه القوانين السارية وتعليمات الجهات الرقابية صاحبة الاختصاص. كما أننا نقدم المشورة لعملائنا بالخطوات التي يمكن اتخاذها للتقليل من احتمالات تدخل الجهات الرقابية قانونياً أو قضائياً. اقرأ المزيد
قطاع المهن والخدمات المالية
تعمل الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام مع قطاع شركات ومؤسسات الخدمات المالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية والحالية بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها. نحن نقدم خدمات الامتثال الاستشارية والتدريبية لمقدمي الخدمات المالية بمن فيهم البنوك، ومديرو الأصول والمحافظ، والسماسرة، وشركات الصرافة، وشركات التامين، وشركات الاستثمار. اقرأ المزيد
قطاع المهن غير المالية
تقدم الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام المساعدة الفنية لمجموعة واسعة من المؤسسات غير المالية للوفاء بالتزاماتها التنظيمية تجاه الجهات الرقابية المعنية بموجب القوانين والتعليمات السارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه المؤسسات سماسرة العقارات، وتجار الذهب والمجوهرات، والمحاميين والمحاسبين. اقرأ المزيد
منظمات العمل المدني والجمعيات الخيرية
تحرص الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام على دعم العمل الحيوي الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الانسانية في الكويت وفي جميع انحاء الشرق الأوسط، وتعمل على تسهيل جهود الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وحماية نزاهة مجتمع المجتمع المدني من خلال تقديم الخدمات التي تسهم في حماية هذا القطاع الهام من استغلاله من قبل الإرهابيين والعالمين على تمويل الارهاب. اقرأ المزيد
خدمات التوظيف
مع تزايد الطلب علي أصحاب الخبرة المتخصصة في الامتثال في الكويت والشرق الأوسط والنقص العالمي في المهارات ذات الصلة، يمكن للشركة الكويت للمطابقة والالتزام أن تقوم بترشيح من نخبة من العاملين في مجال الحوكمة والالتزام بمختلف مستوياتهم لتزويد العملاء باحتياجاتهم من الموارد البشرية المطلوبة من خلال شبكتنا المحلية والاقليمية. اقرأ المزيد
