يُقدم هذا البرنامج فهماً شاملاً للأطر الدولية والسعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويغطي الآليات الرقابية وأنظمة العقوبات والمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والجرائم السيبرانية. كما يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي من خلال دراسات الحالة.