صُمم هذا البرنامج خصيصاً للقيادات التنفيذية العليا، ويُقدم رؤية شمولية للتشريعات الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤوليات الحوكمة. ويُزود المهنيين بالأدوات اللازمة لتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر التنظيمية ضمن السياق الإقليمي.

يشتمل هذا البرنامج على:

• تطبيق برامج الالتزام القائمة على المخاطر وتفعيل آليات الرقابة الداخلية.
• إدارة السيناريوهات عالية المخاطر والتعامل الاستباقي مع التهديدات الرقابية الناشئة.
• استراتيجيات تكريس المساءلة المؤسسية وضمان أعلى مستويات الشفافية.
• الأسس والمبادئ العامة لأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة الرقابية

صادرة عن الأكاديمية العالمية للمال والإدارة (GAFM).

تُوفر هذه الشهادة المهنية المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لرصد المخالفات المالية، والتحقيق فيها، والحماية منها استباقياً. يدمج البرنامج بين التقنيات الجنائية المتقدمة وأطر الحوكمة المؤسسية لضمان الشفافية المالية المطلقة والنزاهة الأخلاقية.

يشتمل هذا البرنامج على:

• المبادئ الأساسية للمحاسبة الجنائية ودورها المحوري في الحوكمة المؤسسية.
• التقنيات العملية الدقيقة لاكتشاف عمليات الاحتيال المالي والتحقيق فيها.
• الالتزام للتشريعات المحاسبية وضمان حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
• الممارسات التجارية الأخلاقية المتوافقة مع طبيعة البيئة الرقابية في دولة الكويت.

صادرة عن الأكاديمية السعودية للالتزام.

صُمم هذا البرنامج المتقدم ليواكب متطلبات المشهد المالي الحديث، حيث يستكشف التحديات الرقابية المعقدة في قطاعات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. ويُعد بمثابة جسر يربط بين آليات الرقابة المالية التقليدية والتطور المتسارع لمنظومة التمويل اللامركزي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يشتمل هذا البرنامج على:

• الأطر التنظيمية والرقابية لتقنية البلوك تشين، والعملات المشفرة، والأصول الرقمية.
• التداعيات الأخلاقية والرقابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في القطاع المالي.
• تطبيق التكنولوجيا الرقابية (RegTech) والتكنولوجيا الإشرافية (SupTech) لأتمتة عمليات الرقابة.
• مواءمة إجراءات اعرف عميلك (KYC) والالتزام للعقوبات مع طبيعة الأنظمة البيئية اللامركزية.

يتبنى هذا البرنامج نهجاً شاملاً ومتكاملاً لحماية الأصول المؤسسية من عمليات الاحتيال بشقيها الداخلي والخارجي. ويُركز على ترسيخ ثقافة استباقية قوامها النزاهة، من خلال الدمج بين استراتيجيات الرصد المتقدمة وبروتوكولات التحقيق المهنية والمنهجية.

يشتمل هذا البرنامج على:

• تصميم وتنفيذ التقييمات الشاملة لمخاطر الاحتيال على مستوى المؤسسة.
• الإلمام التام بنموذج التحقيق في الاحتيال والآليات القانونية للتعامل مع الأدلة الجنائية.
• كشف المخططات المعقدة في أنظمة الرواتب، وعمليات المشتريات، وإعداد التقارير المالية.
• الاستراتيجيات التصحيحية المتقدمة والتقنيات الفعّالة لاسترداد الأصول والموجودات.

تمنحك الشهادة المتقدمة في الـ FCPA ومكافحة الرشوة والفساد (ABC) إلماماً استثنائياً بالقوانين الدولية لمكافحة الفساد. وتُركز على بناء ثقافة التزام مؤسسية مرنة ومستدامة، تكفل حماية الشركات متعددة الجنسيات من المخاطر القانونية الفادحة والأضرار التي قد تلحق بسمعتها المهنية.

يشتمل هذا البرنامج على:

• دراسة تحليلية معمقة لآليات إنفاذ قانون الـ FCPA الأمريكي وقانون الرشوة البريطاني.
• استراتيجيات التطبيق الفعّال لبرامج مكافحة الفساد على المستوى العالمي.
• تطوير ضوابط رقابة داخلية صارمة ومعايير دقيقة للاحتفاظ بالسجلات.

يُقدم هذا البرنامج رؤية شمولية للأطر الدولية والمحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والجرائم المالية ذات الصلة. كما يستعرض أبرز الآليات الرقابية وأنظمة العقوبات الصادرة عن مختلف المنظمات والجهات القانونية، مع التركيز على المخاطر الفعلية المرتبطة بالأنشطة التجارية. ويتناول البرنامج أيضاً التوجهات المتطورة في الجرائم السيبرانية وارتباطها بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ولا يقتصر المحتوى على الجانب النظري، بل يتيح للمشاركين تطبيق المفاهيم من خلال دراسات حالات واقعية وتكليف عملي لإجراء تقييم للمخاطر، بما يعزز فهمهم للمخاطر المالية والرقابية وسبل التعامل معها.
يشتمل هذا البرنامج على:

• الأطر الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
• منظومة مكافحة الجرائم المالية وآثارها على المؤسسات والأنشطة التجارية.
• تطبيق منهجية العمل القائمة على المخاطر.
• إجراءات «اعرف عميلك» والعناية الواجبة تجاه العملاء.
• رصد المعاملات المشبوهة وآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة.
• أنظمة العقوبات الدولية والمحلية وآثارها الرقابية والقانونية.
• مخاطر الجرائم السيبرانية والتكنولوجيا المالية وارتباطها بالجرائم المالية.
• التطبيق العملي من خلال دراسات الحالات وتقييم المخاطر.