خدماتنا الاستشارية المتخصصة
مسارات إضافية لدعم وتمكين مؤسستك
مقدمو الخدمات المالية
تُعقد شركة كويت كومبلاينس (KCC) شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية لضمان وفائها بالتزاماتها المقررة بموجب القوانين المالية في دولة الكويت. نُقدم خدماتنا الاستشارية للبنوك، ومديري الأصول، وشركات الوساطة، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والمؤسسات الاستثمارية، فيما يخص أطر الالتزام، ورصد المخاطر، والالتزام الرقابي الصارم. وتكفل مساندتنا لعملائنا ليس فقط استيفاء المتطلبات القانونية، بل والارتقاء بعملياتهم لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
المهن والأعمال غير المالية المحددة (DNFBPs)
نُساند المهن غير المالية كوسطاء العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومكاتب المحاماة، وشركات المحاسبة في استيفاء التزاماتهم الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل خدماتنا على تعزيز ضوابط الرقابة الداخلية، وضمان التطبيق السليم لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مع الحفاظ على دقة السجلات، مما يقي هذه المؤسسات من المخاطر الرقابية وتلك التي قد تمس سمعتها المهنية.
الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح / المنظمات غير الحكومية
تُدعم شركة كويت كومبلاينس (KCC) الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح من خلال تدعيم أنظمة رقابتها الداخلية، وتطبيق أطر عمل قائمة على المخاطر، وصياغة أدلة سياسات وإجراءات مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس الإدارة والكوادر الوظيفية. وتتمثل غايتنا الأسمى في حماية هذا القطاع الحيوي من مخاطر الاستغلال، وتمكينه من مواصلة أداء رسالته المجتمعية النبيلة بأعلى درجات النزاهة والشفافية.
مقدمو الخدمات المالية
تُعقد شركة كويت كومبلاينس (KCC) شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية لضمان وفائها بالتزاماتها المقررة بموجب القوانين المالية في دولة الكويت. نُقدم خدماتنا الاستشارية للبنوك، ومديري الأصول، وشركات الوساطة، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والمؤسسات الاستثمارية، فيما يخص أطر الالتزام، ورصد المخاطر، والالتزام الرقابي الصارم. وتكفل مساندتنا لعملائنا ليس فقط استيفاء المتطلبات القانونية، بل والارتقاء بعملياتهم لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
المهن والأعمال غير المالية المحددة (DNFBPs)
نُساند المهن غير المالية كوسطاء العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومكاتب المحاماة، وشركات المحاسبة في استيفاء التزاماتهم الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل خدماتنا على تعزيز ضوابط الرقابة الداخلية، وضمان التطبيق السليم لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مع الحفاظ على دقة السجلات، مما يقي هذه المؤسسات من المخاطر الرقابية وتلك التي قد تمس سمعتها المهنية.
الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح / المنظمات غير الحكومية
تُدعم شركة كويت كومبلاينس (KCC) الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح من خلال تدعيم أنظمة رقابتها الداخلية، وتطبيق أطر عمل قائمة على المخاطر، وصياغة أدلة سياسات وإجراءات مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس الإدارة والكوادر الوظيفية. وتتمثل غايتنا الأسمى في حماية هذا القطاع الحيوي من مخاطر الاستغلال، وتمكينه من مواصلة أداء رسالته المجتمعية النبيلة بأعلى درجات النزاهة والشفافية.