يُقدم هذا البرنامج نظرة عامة رفيعة المستوى على الأطر الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والجرائم المالية ذات الصلة، مع التركيز على الآليات الرقابية والمخاطر العملية. كما يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال دراسات الحالات وتكليف عملي لتقييم المخاطر.