الدفعة الأولى من موظفي مكافحة غسل الأموال في البنوك المحلية يستكملون برنامج الشهادة الدولية المعتمدة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

تخرج عشرة موظفين من العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال في عدة بنوك كويتية وجهات من القطاع الخاص من معهد الدراسات المصرفية في 25 أكتوبر 2020 بعد اجتيازهم الإختبار النهائي لبرنامج شهادة “المتخصص في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية (CAMLFC)،” وهو برنامج دولي معتمد تقدمه شركة كويت كومبلاينس (Kuwait Compliance)، الشريك الاستراتيجي في الكويت لمعهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الولايات المتحدة (AMLFC Institute).

وقد بدأت شركة كويت كومبلاينس ومعهد الدراسات المصرفية هذا البرنامج في 16 فبراير 2020 لأول فوج من الأفواج التي تستهدف المهنيين العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعين المالي وغير المالي في الكويت. وبسبب الإغلاق المفروض في الكويت نتيجة جائحة كورونا تم تعليق البرنامج في نهاية شهر فبراير الماضي واستؤنف بالكامل عبر الإنترنت في شهر سبتمبر.

وتشمل هذه الشهادة المهنية 16 وحدة تغطي الإطار التنظيمي الكويتي، وجميع العناصر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية، ويجهز منهجها الدراسي المشاركين بالمعرفة العملية في هذا المجال، ويؤهلهم لتحقيق فرص عمل متميزة سواءاً في القطاع الخاص، أو الجهات الرقابية، أو جهات إنفاذ القانون.
وقالت هدى العنزي، المدير العام لشركة كويت كومبلاينس ومدربة دورة الشهادة الدولية: “أهنئ كل مشارك في هذه الفئة على إنجازاتهم المتميزة مع التأكيد بأن نجاحهم يمثل نجاحاً لنا جميعاً. “إنني أدعو بهذه المناسبة جميع المهنيين العاملين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت إلى الاستفادة من هذا البرنامج المتميز لتعزيز معرفتهم ومسيرتهم المهنية والمساهمة في الحفاظ على سمعة الكويت كمركز مالي يقوم على احترام القانون وأفضل الممارسات الدولية”.

الإعلام والعلاقات العامة – شركة كويت كومبلاينس
info@kuwaitcompliance.com