تقدم الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام العديد من الخدمات الاستشارية التي يتم تحديدها للتوافق مع متطلبات كل مؤسسة بناءاً على تقييم أولي يقوم بعمله مستشارونا المختصون. ونحن نساعد عملائنا على فهم كامل التزاماتهم التنظيمية المتعلقة بالامتثال والإجراءات اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات حسب ما تنص عليه القوانين السارية وتعليمات الجهات الرقابية صاحبة الاختصاص. كما أننا نقدم المشورة لعملائنا بالخطوات التي يمكن اتخاذها للتقليل من احتمالات تدخل الجهات الرقابية قانونياً أو قضائياً.

وتتماشى خدماتنا الاستشارية جنباً إلى جنب من الخدمات التدريبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الإطار الموسع للخدمات الاستشارية المقدمة للمؤسسات أو المنظمات الخاضعة لتعليمات الجهات الرقابية المختصة. تشمل خدماتنا الاستشارية المجالات التالية:

الخدمات التنظيمية (تعليمات الجهات الرقابية

• تقديم المشورة للعملاء بشأن الآليات التجارية المستخدمة دولياً في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تقديم المشورة إلى العملاء بشأن التقنيات التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية لإخفاء الأموال ونقلها
• مساعده العملاء في رفع قدرات مؤسساتهم أو منظماتهم وموظفيهم في الامتثال لرصد عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها
• إعداد أدلة السياسات والإجراءات التنظيمية والتشغيلية الداخلية
• إعداد خطط الاعمال التنظيمية
• تقديم خدمات التدريب وإعادة التدريب المطلوبة لمسؤولي الامتثال 
• تقديم المشورة بشأن أطر حوكمة الشركات

استشارات الامتثال والتدقيق الداخلي والدعم 

تقوم الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام بتقديم المساعدة لمؤسستكم أو منظمتكم لمراجعة السياسات والإجراءات الحالية وتقييم ما إذا كانت تتماشي مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب وأفضل الممارسات الدولية. تشمل هذه الخدمات:

• تقديم خدمات تدقيق مستقلة للامتثال
• التوصية بإدخال تحسينات على أطر الامتثال والتدقيق الداخلي عليها وتفعيلها
• إعداد أدلة السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة وإعادة تصميم الدورة المستندية وسبل تنفيذها على أرض الواقع
• تقديم الخدمات التدريبية المناسبة لأعضاء مجالس الإدارة والمدراء والموظفين لتحسين إدارة عمليات الامتثال والمراجعة الداخلية الخاصة بها
• التحضير للتفتيش التنظيمي من قبل الجهات الرقابية

أدلة السياسات والإجراءات 

تقوم الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام بصياغة وإعداد أدله سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع طبيعة نشاط كل مؤسسة أو منظمة، كما تقوم بتحديث الأدلة الموجودة والمعمول بها لتعكس أية تغييرات في القوانين أو اللوائح أو أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً. فيما يلي بعض أدلة السياسات التي يمكننا مساعدتكم في إعدادها:

• دليل الامتثال
• سياسة وإجراءات قبول العميل
• سياسات مكافحة غسل الأموال وإجراءات “اعرف عميلك”
• سياسة الشخص المعرض سياسياً
• إجراءات إدارة المخاطر
• برامج مراقبة الامتثال
• برامج الرصد القائمة على المخاطر
• مدونة قواعد السلوك والأخلاق
• سياسة مكافحة الرشوة والفساد
• خطط استمرارية الاعمال
• أدلة المراقبة الداخلية
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات والمعاملات المشبوهة
• سياسة التعامل مع الشكاوى
• دليل تضارب المصالح