التدريب الشخصي

خدمة المساعدة المتخصصة تضمن أن يعمل أحد خبرائنا الاستشاريين مباشرة مع موظفيكم المعنيون بالمطابقة والامتثال. نقوم من خلال هذه الخدمة بتخصيص أحد مستشارينا للعمل جنباً الى مسؤول الامتثال المعين في مؤسستكم أو منظمتكم للمساعدة في تنفيذ العمليات اليومية المتعلقة بإجراءات وسياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. واعتماداً على تقييم أولي لمؤسستكم او منظمتكم واحتياجاتها المتعلقة بالامتثال، سيتلقى مسؤول الامتثال تدريباً عملياً في مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك:

فهم طبيعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحالاتها وملابساتها

 الاستراتيجيات الدفاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

آليات فهم وتطبيق العناية الواجبة للعملاء (KYC, CDD, EDD)

التعرف على الجرائم المالية والمعاملات المشبوهة والتصدي لها

السياسات والإجراءات والتوثيق

تنظيم خطوات العمل ومهامه

Trusted By 25,000+ Happy Customers

With lots of unique blocks, you can easily build a page without coding. Build your next website within few minutes.

0 K

Active users visiting us every month!

0

1,938 Rating

​We offer recruitment as part of our consulting services to a wide range of blue-chip clients across the banking and financial services market. These include investment, retail and private banks, investment and fund managers, hedge funds, wealth managers and consulting firms, insurance companies, and foreign exchange companies. We equally offer these services to our clients in the non-financial professions including real estate, law practices, accounting and auditing, gold and jewellery trader and professions subject to AML/CFT applicable laws.