روابط ذات صلة
- بنك الكويت المركزي
- وزارة التجارة والصناعة – الكويت
- هيئة أسواق المال – الكويت
- وحدة التحريات المالية – الكويت
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 106/2013 – الكويت
- مجموعة العمل المالي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- مجموعة العمل المالي – الكويت
- توصيات مجموعة العمل المالي
- صندوق النقد الدولي
- البنك الدولي
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
- مجموعة ايجمونت
- مجموعة وولفسبيرج
- مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
- لجنة بازل
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – وزارة الخزينة الأمريكية
- شبكة مكافحة الجرائم المالية – وزارة الخزينة الأمريكية
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) – الولايات المتحدة
- قانون مكافحة الإرهاب / قانون الوطنية – الولايات المتحدة