|
الأخبار |
< | الخدمات | < |
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتعاون مع الكويتية للمطابقة والإلتزام لتدريب وكلاء النيابة
الكويت 16 أكتوبر 2019
في تعاون غير مسبوق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، عقدت الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام دورة مكثفة لمدة 3 أيام لخمسة عشر وكيل نيابة يمثلون نيابات الأموال العامة، والشؤون التجارية، ونيابة الفروانية، ونيابة الاعلام والمعلومات والنشر، ونيابة حولي، ونيابة العاصمة. وقد نظمت هذه الدورة التدريبية صباح يوم الأحد الماضي في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية تحت عنوان “آليات عمل الجهات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. اقرأ المزيد
الكويت 7 أكتوبر 2019
أعلن معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية عن سعادته لإعلان شراكته الاستراتيجية مع الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام لتقديم شهاداته المعتمدة دولياً وتحديدا شهادة مكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية (CAMLFC). اقرأ المزيد
توقيع مذكرة تفاهم بين الكويتية للمطابقة والالتزام ومعهد الخبراء القانوني للتدريب الأهلي
الكويت 23 يونيو 2019
وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين الشركة الكويتية للمطابقة (كويت كومبلاينس) والالتزام ومعهد الخبراء القانوني للتدريب الأهلي لتعزيز أصر التعاون بين الشركتين في نشر الوعي القانوني والفني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً في القطاعين القانوني والقضائي الكويتيين. اقرأ المزيد
هدى العنزي تشارك في ندوة النصب العقاري وغسيل الأموال
الكويت 23 أبريل 2019
شاركت السيدة / هدى العنزي، مدير عام ومؤسس الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام، مساء أمس في ندوة “النصب العقاري وغسيل الأموال” التي نظمتها حركة مستقبل وطن والتي تأتي ضمن جهود الحركة لتسليط الأضواء على أحد أهم قضايا الرأي العام في الكويت اقرأ المزيد
الكويت 12 أبريل 2019
شاركت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية يوم أمس بعقد دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدفعة الجديدة من برنامج تطوير الخريجين الكويتيين، والذي يعد متطلباً هاماً من متطلبات هذا البرنامج اقرأ المزيد
برنامج “عشر إلا عشر” على تلفزيون الراي يستضيف هدى العنزي
الكويت 28 مارس 2019
استضاف الإعلامي المعروف وليد الجاسم في برنامجه الحواري الشهير “عشر إلا عشر” مساء الأربعاء الماضي السيدة هدى العنزي، مدير عام الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام، وقد تناولت المقابلة التي استمرت قرابة التسعين دقيقة العديد من المحاور المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب اقرأ المزيد
ورشة عمل توعوية للقطاع الخيري الكويتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية
الكويت 15 مارس 2019
عقدت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أمس ورشة عمل للتوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري الكويتي اقرأ المزيد
محاضرة توعوية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية
الكويت, 19 فبراير, 2019
اقامت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية محاضرة توعوية حول مكافحة غسل الاموال تحت عنوان “دور الافراد والمؤسسات الحكومية في حماية منظومتها من جرائم غسل الاموال” حاضرت فيها السيدة هدى العنزي، المدير العام والمؤسس للشركة الكويتية للمطابقة والالتزام، وذلك بحضور السيد الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي، والامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية السيدة ايمان المطيري، وعدد من موظفين الامانة العامة. اقرأ المزيد
الكويت, 28 يناير, 2019
اختتمت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام ورشة عمل توعوية لمدة يوم واحد حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتي عقدت في مقر الهيئة بالكويت في 28 يناير 2019. اقرأ المزيد
الكويت – 28 أكتوبر 2018
نظمت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية دورة تدريبية لإدارة وموظفي شركة زاجل للصيرفة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذين بلغ عددهم 36 متدرباً شمل موظفي الخدمات المصرفية، وموظفي الحوالات، ومسؤولي الفروع والمدراء التنفيذيين وفقاً لخطة ادارة الامتثال في الشركة للعام الحالي. اقرأ المزيد
عقد دورتين متخصصيتين في شركة الخليج للأوراق المالية
الكويت – 31 يوليو 2018
عقدت في مقر الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية دورتين متخصصتين لكل من موظفي ومجلس إدارة الشركة في آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وقد أبدى المتدربون تفاعلاً وتجاوباً كبيرين خلال مجريات الدورة التي حضرها نخبة من موظفي العاملين في قطاع الامتثال والمطابقة بالإضافة لعدد من قياديي الشركة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة. اقرأ المزيد
عقد ورشة متخصصة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر
الكويت – 11 يوليو 2018
اختتمت اليوم ورشة خاصة لتدريب عدد من مدراء وموظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر @kdipa حضرها السيد محمد العجيري نائب مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والسيدة نبيلة العنجري مدير عام شركة ليدرز قروب اللذين قاما بافتتاح الورشة. اقرأ المزيد
الكويتية للمطابقة والالتزام تشارك في ملتقى الكويت العقاري 2018
الكويت – 18 مارس 2018
شاركت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام اليوم في ملتقى الكويت العقاري ممثلة بمديرها العام الأستاذة / هدى العنزي والتي أكدت من واقع خبرتها السابقة كالمدير العام السابق لإدارة مكافحة غسل الأموال في وزارة التجارة أن عمليات غسل الأموال التي يتم رصدها تمثل 6 في المئة فقط من إجمالي العمليات التي تتم، أي إن 94 في المئة منها لا يتم كشفها، مشيرة إلى أن الكويت تقدمت في مؤشرات مكافحة غسل الأموال واستدرجت 24 من أصل 44 نقطة، تم انتقاد الكويت فيها خلال التقارير السابقة. اقرأ المزيد
