عقد دورتين متخصصيتين في شركة الخليج للأوراق المالية

عقدت في مقر الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية دورتين متخصصتين لكل من موظفي ومجلس إدارة الشركة في آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وقد أبدى المتدربون تفاعلاً وتجاوباً كبيرين خلال مجريات الدورة التي حضرها نخبة من موظفي العاملين في قطاع الامتثال والمطابقة بالإضافة لعدد من قياديي الشركة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة.

وقد غطت الدورتين العديد من المواضيع الهامة منها آليات تحديد هوية العملاء (اعرف عميلك)، ومراقبة المعاملات والعملاء، والتعرف على المعاملات المشبوهة أو غير المألوفة والإبلاغ عنها، وتصنيف العملاء على أساس المخاطر، بالإضافة الى معرفة الجهات الرقابية المحلية والقوانين المطبقة في هذا المجال محلياً وأبرزها قانون 106/2013 بما في ذلك العقوبات المنصوص عليها، والعديد من القوانين والتشريعات الدولية.

وتنعقد هاتان الدورتان في إطار التزام الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بتطبيق التعليمات الواردة في القانون والتزامها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإعلام والعلاقات العامة
[email protected]
 6772 2888 965+ 

عن الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

تأسست الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية في الكويت في 2001 ثم في البحرين في 2003 وتعمل الآن في سلطنة عمان ومن ضمن مهمتها ان تصبح رائدة في خدمات حفظ الأوراق المالية في أسواق الخليج. وتوفر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة واسعة من خدمات الصناديق المالية العالية الجودة والفعالة من حيث التكلفة، وادارة الأموال، وخدمات وكالات النقل لتلبيه احتياجات العملاء ومديري الصناديق.

ويعتبر إنشاء الشركة ترجمة حقيقية للتوجهات الاقتصادية الرامية إلى تزويد العملاء بمجموعة متنوعة من الخدمات المالية من خلال تشجيع الفصل بين الواجبات وتقديم اعلي مستوي من الخدمات. ومما لا شك فيه ان هذا النموذج ينبغي ان يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في مناخ الاستثمار في منطقه مجلس التعاون الخليجي سيكون له اثر إيجابي علي النشاط الاستثماري في الاقتصاد بوجه عام.
https://www.gulfcustody.com/index.php