معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأمريكي والشركة الكويتية للمطابقة والالتزام يعلنان عن شراكة استراتيجية لأول مرة في الكويت

  • Reading time:3 mins read

أعلن معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية عن سعادته لإعلان شراكته الاستراتيجية مع الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام لتقديم شهاداته المعتمدة دولياً وتحديدا شهادة مكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية (CAMLFC).

تهدف هذه الشراكة لتمكين المهنيين والمختصين العاملين في مجال الإلتزام ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في القطاعات الخاضعة للرقابة في قانون 106/2013 ولائحته التنفيذية في السوق الكويتي من الحصول على معرفة دولية متخصصة متميزة في هذا المجال، مع إتاحة الخيار للحصول على مستوي متقدم من المعرفة التطبيقية والخبرة الوظيفية اللازمة لإدارة مكافحة غسل الأموال بنجاح وكفاءة.

وتقدم شهادة CAMLFC نظرة متخصصة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية، وسيعمل منهج هذه الشهادة على تزويد السوق الكويتي بجيل جديد من المهنيين المتخصصين بالمعرفة العملية اللازمة لهذا الإختصاص، سواء كان للعاملين في القطاع الخاص أو الجهات الرقابية والقضائية وجهات إنفاذ القانون.

وتعد هذه الشهادة المهنية الوحيدة التي تتناول بشكل مباشر الإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال في الكويت.  حيث تم تخصيص باب كامل للتشريعات الكويتية بالأضافة الى دراسات حالة تمكن المتدرب من الحصول على المعرفة التطبيقية العملية وعدم الاكتفاء بالخبرة النظرية.

وفي الوقت الذي تقترب فيه الكويت من التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي FATF في 2020، فان مواكبة التغييرات الرقابية والتنظيمية والتطور المطرد في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أصبح أمراً حيوياً للمؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للرقابة في الكويت. وقد أبرزت ميشيل مارتن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمعهد AMLFC أهميه هذه الشراكة حيث صرحت بأن “هناك حالياً نقص في المختصين أصحاب المؤهلات المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال علي الصعيد العالمي. نحن سعيدون لإطلاق هذه الشهادة الاكاديمية الدولية المستوحاة من توصيات فرقه مجموعة العمل المالي مع شركائنا في الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام. هذه الشهادة تهدف إلى تطوير الافراد القادرين علي العمل في أي قطاع أو جهة رقابية أو إشرافية حكومية، وستوفر هذه المبادرة المعرفة العملية للمتدربين، ومعالجة نقاط الضعف التي تؤرق القائمين على إدارة الشركات مما يضمن الاندماج الفعال في السوق الكويتي.

وفي الوقت الذي تقترب فيه الكويت من التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي FATF في 2020، فان مواكبة التغييرات الرقابية والتنظيمية والتطور المطرد في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أصبح أمراً حيوياً للمؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للرقابة في الكويت. وقد أبرزت ميشيل مارتن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمعهد AMLFC أهميه هذه الشراكة حيث صرحت بأن “هناك حالياً نقص في المختصين أصحاب المؤهلات المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال علي الصعيد العالمي. نحن سعيدون لإطلاق هذه الشهادة الاكاديمية الدولية المستوحاة من توصيات فرقه مجموعة العمل المالي مع شركائنا في الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام. هذه الشهادة تهدف إلى تطوير الافراد القادرين علي العمل في أي قطاع أو جهة رقابية أو إشرافية حكومية، وستوفر هذه المبادرة المعرفة العملية للمتدربين، ومعالجة نقاط الضعف التي تؤرق القائمين على إدارة الشركات مما يضمن الاندماج الفعال في السوق الكويتي.

بالاضافه إلى ذلك، يتم تقديم الدورة من قبل مدربين معتمدين ذوي خبرة متواجدين بالكويت وباللغتين العربية والانجليزية  ومحاضرين ضيوف ذوي خبرات دولية متميزة، يحرص جميعهم مشاركة خبراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بطرق تساعد المؤسسات الكويتية علي الاستمرار في النمو بالرغم من التعليمات الرقابية المتشددة”. ستشمل الجهود المشتركة للمعهد والشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام التغييرات الناشئة عن التطورات الاخيرة في الكويت والإطار التنظيمي  والرقابي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي مع توسيع الاستراتيجيات لتنشيط البنية التحتية الحالية للالتزام مع الابتكار القائم علي نهج إدارة المخاطر التي تحتمها المتطلبات الرقابية المتزايدة باستمرار.

وقد أكدت هدي العنزي، مدير عام الشركة الكويتية للمطابaقة والإلتزام أن “هذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد AMLFC، تضيف الكويت تمييزاً آخر لسمعتها المتميزة علي الصعيد العالمي. لقد قطعنا خطوات كبيرة بالفعل في معرض الإستجابة للتطورات الرقابية مؤخراً لضمان تزويد الكيانات الخاضعة للرقابة بأفضل الحلول التدريبية والاستشارية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.”والتي تعتمد على أسلوب التدريب العملي التطبيقي  وعلى اتم الاستعداد لتنظيم دورات الشهادات الدولية المعتمدة لكل القطاعات المعنية بما في ذلك الهيئات الحكومية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن شراكتنا مع معهد AMLFC لها دور أساسي في إيجاد نخبة من المهنيين المختصين في الإلتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال من خلال تقديم شهادة إخصاصي مكافحة غسل ألموال والجرائم المالية (CAMLFC) المعترف بها دولياً لمواجهة التحديات العالمية المستمرة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. سيتم طرح برامج الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بمعهد AMLFC بأسعار تنافسية، وبمنهجية تتجاوز بمراحل كبيرة النظم النظرية الآخرى في التدريب الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. بعد أن عملت شخصياً مع قطاع الخدمات المالية والغير مالية المشمولة بالقانون وتحديداً مع القطاعات الأخرى وبالأخص تلك المصنفة عالية المخاطر في الكويت ، أعلم جيدا والمدربين المعتمدين العاملين في الشركة الكويتية للمطابقة الإلتزام الأثر التدريبي الإيجابي المتميز لشهادة CAMLFC وغيرها من الشهادات المتخصصة المقدمة من معهد AMLFC علي تطور عمل العديد من العاملين في مجال الإلتزام الرقابي

نبذة عن معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية ®

معهد مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية (AMLFC) هو الذراع التدريبي لجامعة سانت توماس بفلوريدا- ميامي يقدم للمهنيين، والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، وطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا فرصة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال (AML)، مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، ومنع الجرائم المالية (FCP). ويجري المعهد أيضاً بحوثاً اكاديمية وأنشطة أخرى بغرض النهوض بالمعرفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الجرائم المالية.

وقد اقام معهد AMLFC شراكة مع شبكة عالمية من الجامعات التي تعزز معايير التعليم المتميز والأخلاق العالية. ويخرج نظامها العالمي لإصدار الشهادات المعترف بها دولياً مجموعة كبيرة من العاملين ذوي المعرفة المعمقة في مجال مكافحة غسل الأموال، كما تقدم المناهج الدراسية لمعهد AMLFC إلى الأسواق العالمية مهنيين ذوي خبرات عملية قابلة للتطبيق، وقادرين علي العمل في القطاع الخاص والجهات الرقابية ووكالات إنفاذ القانون والجهات الحكومية

للمزيد من المعلومات يرجى بزيارة موقع المعهد على https://amlfc.institute .
ميشيل مارتن، رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي
0626 538 786 001

نبذة عن الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام

الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام شركة متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقوم بخدمة عملائها في الخليج العربي والشرق الأوسط من مقرها في دولة الكويت

وتقدم الشركة هذه الخدمات إلى الشركات العاملة في قطاعي الخدمات المالية وغير المالية. إن خبرتنا في البيئات التنظيمية المحلية إلى جانب معرفتنا الفنية المتعمقة في العديد من نشاطات الأعمال وخاصة تلك الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية والتنظيمية صاحبة الاختصاص تمكننا من تقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا في المطابقة والالتزام بالقوانين والتعليمات السارية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

للمزيد من المعلومات
[email protected]
هدى العنزي، المدير العام
0096567722888