قطاع المهن غير المالية

تقدم الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام المساعدة الفردية لمجموعة واسعة من المؤسسات غير المالية للوفاء بالتزاماتها التنظيمية تجاه الجهات الرقابية المعنية بموجب القوانين والتعليمات السارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه المؤسسات سماسرة العقارات، وتجار الذهب والمجوهرات، والمحاميين والمحاسبين.

وعلى الرغم من ان نطاق الخدمات الاستشارية للمهن غير المالية يشابه الخدمات المالية، فان الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام تقدم خدمات متخصصة لقطاع المهن غير المالية تشتمل على:

تعزيز ضوابطها الداخلية لكي تلبي علي وجه التحديد مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مراجعة وتخصيص إجراءات العناية الواجبة على جميع العملاء الجدد والحاليين

توثيق إجراءات المراقبه المشددة على المعاملات المشبوهة والحفاظ على سجلات المعاملات للتحقق منها مستقبلاً

إبلاغ السلطات المحلية ذات الاختصاص بالمعاملات المشبوهة