دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركة زاجل للصيرفة بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية
نظمت الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية دورة تدريبية لإدارة وموظفي شركة زاجل للصيرفة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والذين بلغ عددهم 36 متدرباً شمل موظفي الخدمات المصرفية، وموظفي الحوالات، ومسؤولي الفروع والمدراء التنفيذيين وفقاً لخطة ادارة الامتثال في الشركة للعام الحالي، وقد شملت موضوعات التدريب بيان مخاطر عدم الامتثال لقوانين وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المحلية والعالمية، وآلية تطبيق اجراءات العناية الواجبة، حيث تنوعت الوسائل التدريبية من حيث التركيز على الموضوعات الراهنة التي استجدت في الشأن المحلي والدولي في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، وشرح المتطلبات القانونية للجهات الرقابية في الكويت وبالأخص بنك الكويت المركزي، وايضاح نوع العقوبات في حال المخالفة.
وقد أبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً مع محتوى الدورة ومحاورها وما تضمنتها من معلومات عن أحدث أساليب غسل الأموال وسبل ضبطها ورفع تقارير الاشتباه الى الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، كما تفاعل المشاركين مع التمارين العملية التي اجروها خلال الدورة، وأبدوا حماسهم لتطبيق ما تعلموه في واقع أعمالهم اليومية.
وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الشركة الهادفة الى استمرار التدريب والتوعية بكل ما يستجد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الرقابية على شركات الصرافة.
وتندرج هذه الدورة ضمن حرص الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام ومعهد الدراسات المصرفية على نشر هذه الثقافة بين العاملين في قطاعي الخدمات المالية وغير المالية في الكويت لتحقيق المسؤولية القانونية والالتزام بنظم وإجراءات مزاولة الاعمال المصرفية بما يحقق الوعي الكامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتقليل مخاطر عدم الامتثال على الشركات الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.
الإعلام والعلاقات العامة – الشركة الكويتية للمطابقة والالتزام
[email protected]
6772 2888 965+
الإعلام والعلاقات العامة –معهد الدراسات المصرفية
ريهام بهبهاني
[email protected]
2290 1100 965+
